Cảnh báo lừa đảo mượn tiền -giả mạo giấy tờ pháp lý chiếm đoạt tài sản-Trinh Nguyen Smith

1. Đối tượng lừa đảo
Tên: Trinh Nguyen Smith và Phi Anh Le.
Địa bàn hoạt động: Rất rộng, chủ yếu tại Texas (Houston, Dallas, Austin) và các bang khác như Louisiana, Florida, California.

2. Phương thức lừa đảo tinh vi
Mượn tiền mặt: Hứa hẹn trả lại trong thời gian cực ngắn để đánh vào lòng tin.
Giả mạo giấy tờ cực kỳ chuyên nghiệp: * Làm giả thư của Thẩm phán địa phương (District Judge).
Làm giả sao kê ngân hàng (Bank statements).
Làm giả giấy tờ sở hữu Trại gà (thực tế họ không sở hữu bất kỳ trại gà nào).
Kêu gọi đầu tư “ma”: Mời gọi nạn nhân mua cổ phần hoặc quyền sở hữu trại gà bằng giấy tờ giả.
Thao túng tâm lý: Sử dụng các hình thức tác động tâm lý (bài viết có nhắc đến “ngải nói”) để khiến nạn nhân đưa hết số tiền đang có, sau đó liên tục khất nợ từ năm này qua năm khác.

3. Cách thức tẩu tán tài sản
Tiền mặt sau khi lừa được sẽ nạp ngay vào Bank of America, sau đó chuyển tức thời sang ngân hàng ACB (Việt Nam) dưới tên Phi Anh Le và rút sạch để xóa dấu vết.

4. Thông tin trình báo cảnh sát (Quan trọng)
Nếu bạn hoặc người thân là nạn nhân, hãy liên hệ ngay theo các thông tin sau:
Cơ quan: Houston Police Department (HPD).
Số điện thoại: 713-221-6000.
Người phụ trách: Deputy Officer Williams C.
Số hồ sơ vụ án (Case number): 2512-04870.
Hỗ trợ tiếng Việt: Gọi hoặc nhắn tin số 832-528-8418.

Source: https://www.facebook.com/share/p/1DURDsPUic/